许超凡

17岁做信贷员。^[3]

许超凡年仅30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长，在当地曾显赫一时。有证据表明，许超凡1994年至1998年任开平行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行资金高达4.83亿美元；并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。

许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产，总额高达4.85亿美元。

和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长，三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

案件经过

1994年10月，许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国归华公民假结婚，随后提出申请移民美国。

1997年8月-12月，许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。许超凡

自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线-直顺利运行。

2001年10月2日，许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国；10月12日，开平案发；10月15日，许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入香港沙漠宫殿公司；10月，中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求；11月，司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求，并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作，第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。^[3]

2004年9月21日，内华达州一个联邦大陪审团作出裁决，对许超凡夫妇、许国俊夫妇和余振东妻子于绪慧提起控诉，罪名包括11项；10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。^[3]

2005年6月29日，内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府官员在本案中作证；原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。

2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡也分别获刑8年。

2015年11月，许超凡书面提出愿意回国受审。^[3]

2016年，许超凡通过律师表示希望再次和中方工作组见面，有意接受遣返。这次谈话之后，许超凡同意回国受审，中美双方沟通了许超凡案的工作安排，美国法院对许超凡案刑期进行改判，同时法院核准协议遣返令后，美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。^[3]

2018年7月11日，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。^[5]

2021年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。许超凡的近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。本案法庭将择期宣判；^[6]10月13日，广东省江门市中级人民法院公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。^[2]

一审开庭

2021年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。

江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。许超凡的近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。

本案法庭将择期宣判。^[6]

审判结果

2021年10月13日，广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决，不上诉。^[6]

许超凡