电信诈骗

电信诈骗从2000年以来，随着中国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延，给人民群众造成了很大的损失。

仅2008年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪市民损失近6亿元。

电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地发展，不法分子已经的成为一种社会公害。

电信诈骗起初是台湾 不法分子跑到内地针对台湾群众进行诈骗。随着犯罪手法的不断传播，内地越来越多的不法分子也仿效其手段进行犯罪。除了福建以外，湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也加入了诈骗队伍。

2009年以来，中国一些地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原有作案手法的基础上手段翻新，作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员，使用任意显号软件、VOIP电话等技术，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金。

全国人大代表陈伟才介绍，2013年，中国电信诈骗案件发案30万余起，群众损失100多亿元，这当中除了犯罪分子获得了利益，银行和电信运营商都在其中“分得了一杯羹”。

电信运营商在电信诈骗这件事上存在严重不履行管理职责的问题。“所以我今年就要建议，有效治理电信诈骗，必须追究电信运营商的法律责任。”

2021年6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，对于电信网络诈骗犯罪以及涉手机卡、信用卡犯罪等关联犯罪，提出更加明确具体的适用法律依据，对电信网络诈骗犯罪实行全链条、全方位打击。^[1]

电信诈骗2016年5月2日，警方首度揭秘电信诈骗七种手段：包括伪基站、木马病毒、改号软件、钓鱼网站、“猫池”、诈骗WIFI和银行卡盗刷器等 多数新骗术都与个人信息泄露有关。

■冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人利用从事犯罪，以给银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。

■冒充公检法、邮政工作人员。以法院有传票、邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白、提供安全账户进行验资，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。

■以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、火车票及枪支弹药、迷魂药、窃听设备等违禁物品，利用人们贪图便宜和好奇的心理，引诱受害人打电话咨询，之后以交定金、托运费等进行诈骗。

■冒充熟人进行诈骗。嫌疑人冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗目的。

■利用中大奖进行诈骗。方式主要分三种。①预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送；②通过手机短信发送；③通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖，对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款，达到诈骗目的。

■利用无抵押贷款进行诈骗。犯罪嫌疑人以“我公司在本市为资金短缺者提供贷款，月息3%，无需担保，请致电某某经理”，一些企业和个人急需周转资金，被无抵押贷款引诱上钩，被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗。

■利用虚假广告信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以各种形式发送诱人的虚假广告，从事诈骗活动。

■利用高薪招聘进行诈骗。犯罪嫌疑人通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，称受害人已通过面试，要向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。步步设套，骗取钱财。

■虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗。信息内容为“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策调整，你的汽车、房屋、孩子上学可以办理退税事宜。一旦受害人与犯罪嫌疑人联系，往往在不明不白的情况下，被对方以各种借口诱骗到ATM机上实施英文界面的转账操作，将存款汇入犯罪嫌疑人指定账户。

■利用银行卡消费进行诈骗。嫌疑人通过手机短信提醒手机用户，称该用户银行卡刚刚在某地（如某某百货、某某大酒店）刷卡消费某某某某元等，如有疑问，可致电某某某某某咨询，并提供相关的电话号码转接服务。在受害人回电后，犯罪嫌疑人假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡被复制盗用，利用受害人的恐慌心理，要求受害人到银行ATM机上进入英文界面的操作，进行所谓的升级、加密操作，逐步将受害人引入“转账陷阱”，将受害人银行卡内的款项汇入犯罪嫌疑人指定账户。

■冒充黑社会敲诈实施诈骗。不法分子冒充“东北黑社会”、“杀手”等名义给手机用户打电话、发短信，以替人寻仇、要打断你的腿、要你命等威胁口气，使受害人感到害怕后，再提出我看你人不错、讲义气、拿钱消灾等迫使受害人向其指定的账号内汇款。

■虚构绑架、出车祸诈骗。犯罪嫌疑人谎称受害人亲人被绑架或出车祸，并有一名同伙在旁边假装受害人亲人大声呼救，要求速汇赎金，受害人因惊慌失措而上当受骗。

■利用汇款信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义发送：我的原银行卡丢失，等钱急用，请速汇款到账号某某某某某”，受害人不加甄别，结果被骗。

■利用虚假彩票信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以提供彩票内幕为名，采取骗取会员费的形式从事诈骗。

■利用虚假股票信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散发虚假个股内幕信息及走势，甚至制作虚假网页，以提供资金炒股分红或代为炒股的名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。

■QQ聊天冒充好友借款诈骗。犯罪嫌疑人通过种植木马等黑客手段，盗用他人QQ，事先就有意和QQ使用人进行视频聊天，获取使用人的视频信息，在实施诈骗时播放事先录制的使用人视频，以获取信任。分别给使用人的QQ好友发送请求借款信息，进行诈骗。

■虚构重金求子、婚介等诈骗。犯罪嫌疑人以张贴小广告、发短信、在小报刊等媒体刊登美女富婆招亲、重金求子、婚姻介绍等虚假信息，以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义，让受害人向其提供的账户汇款，达到诈骗的目的。

■神医迷信诈骗。犯罪嫌疑人一般为外地人与本地人分饰神医、高僧、大仙儿等角色，在早市、楼宇间晨练的群体中物色单身中老年妇女，蒙骗受害人，称其家中有灾、近亲属有难，以种种吓人说法摧垮受害人心理防线，让受害人拿出钱财“消灾”或做“法事”，伺机调包实施诈骗。

■诱骗受害人安装所谓“犯罪通缉追查系统”、“网上清查系统”“保护账户安全”等软件，以洗脱“犯罪嫌疑”。通过定制的TeamViewer远程操控软件，一旦按照骗子的指令下载使用，电脑就会沦为“肉鸡”，不法分子便可趁机劫持网银，远控电脑进行转账操作，达到诈骗的目的。

■冒充民政局送丧葬费行骗

新招-冒充2014年8月初，刚失去父亲的吴女士接到自称民政局工作人员打来的诈骗电话，对方以汇丧葬费为由险些将她的60万元存款骗走。银行柜员的提醒才免受了损失。

■民警提醒

每年的八九月份是电信诈骗高发时期，面对花样翻新的骗术，中老年朋友千万不要轻信冒充国家机关或事业单位工作人员发来的短信或打来的电话，一定要与家人商量后再采取行动。

■电信诈骗老人13万

4月18日下午，张大妈来到一家邮政储蓄银行的2号窗口，要求营业员帮她汇款5000元，说着从手提布袋拿出一沓现金，接着递进窗口一个银行账号。这种情况就引起了银行工作人员的注意，仔细攀谈，老人说这几年她买一种所谓的根治高血压的药陆续花了130000多元。其实这药吃着也不起多大作用，但是对方业务经理巧舌如簧，电话里一个劲儿忽悠老人，说再汇款5000元，就能成为一级代理，并且退还现金90000元。因为动了心，张大妈没让儿女们知道，拿着自己的养老积蓄就来汇款。听了张大妈的讲述，工作人员没有给老人办业务，果断报了警。

■银行提醒

为了防止电信诈骗，银行有严格的规定，主要是针对老年人客户。一旦遇上汇大额现金的老年人，营业员就会非常警惕，一般情况下会主动和老人攀谈：“老人家，你和收款人认识吗?对方是你什么人?您汇这么多钱要干什么用?”

2016年11月8日，工信部网站发布《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》，从八方面采取29条铁律重拳打击电信诈骗。^[4]

诈骗变化--公司化随着各地公安机关打击治理工作的深入推进，打击力度逐渐加强，境内外诈骗团伙纷纷躲避风头、变换手法，当前电信诈骗犯罪活动出现了一些新的情况和特点：

一是诈骗窝点向中西部和境外转移。主要表现在大陆诈骗团伙纷纷从沿海地区向中西部转移，诈骗窝点多设在城市高档社区商品房内。台湾诈骗团伙纷纷转移到东南亚一带，雇佣大陆无业人员以旅游签证的方式分散出境，在当地租用别墅设立窝点，从事诈骗活动。

二是诈骗犯罪团伙呈现公司化、集团化管理。诈骗犯罪团伙组织严密，分工明确，话务组、办卡组、转账组、取款组，相互独立、相互分散；采取组长负责制，根据业绩进行分成

三是作案手段更趋隐蔽。利用VOIP网络电话批量自动群拨电话和利用网上银行转账的情况比较突出，操作的服务器和IP地址大多在境外。工作中还发现，携带U盾从“小三通”出境的人员大量增加。

四是诈骗手法逐步升级。据统计，当前活跃在社会面上的电信诈骗形式将近30种，有中奖诈骗、汽车退税诈骗、冒充熟人诈骗、直接汇款诈骗、电话欠费诈骗等等。诈骗内容有专门点子公司精心策划设计，针对不同受害群体量身定做，步步设套，一段时间冒出一个新手法，目前有升级的趋势，诈骗不成，便向恐吓、勒索方向转变，危害比较突出。

五是诈骗分子还紧跟社会热点设计骗局。2014年以来，相继出现了利用马航失联、中央巡视组、“爸爸去哪儿”节目等热点事件编造虚假信息实施的诈骗犯罪。警方查处的案件还显示，不少诈骗团伙已经从过去的“乱枪打鸟”升级到“精准下套”。类似的“精准下套”源于诈骗分子想方设法收集了个人信息。过去他们往往用群呼、群发设备漫天撒网式打电话、发短信，成功率较低。逐渐发展成通过购买或利用钓鱼网站、黑客攻击、木马盗取等手段收集个人信息，由于能准确报出姓名、身份证号甚至住址、家庭情况、车牌号等信息，诈骗犯罪得手率更高。

特点一

一是犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速。犯罪分子往往利用人们趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很大，所以造成损失的面也很广。

特点二

电信诈骗二是信息诈骗手段翻新速度很快，一开始只是用很少的钱买一个“土炮”弄一个短信，发展到英特网上的任意显号软件、显号电台等等，成了一种高智慧型的诈骗。从诈骗借口来讲，从最原始的中奖诈骗、消费信息发展到绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等等。犯罪分子总是能想出五花八门的各式各样的骗术。就像“你猜猜我是谁”，有的甚至直接汇款诈骗，大家可能都接到过这种诈骗。这种刚开始大家也觉得很奇怪这种骗术能骗到钱吗？确实能骗到钱。因为中国人很多人在做生意，互相之间有钱款的来往，咱们俩做生意说好了我给你打款过去，正好接到这个短信了，我就把钱打过去了。甚至还有冒充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等，通过这种办法说公安机关要追究你等等各种借口。骗术也在不断花样翻新，翻新的频率很高，有的时候甚至一、两个月就产生新的骗术，令人防不胜防。

特点三

团伙作案，反侦查能力非常强。犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，犯罪团伙内部组织很严密，他们采取企业化的运作，分工很细，有专人负责购买手机，有的专门负责开银行帐户，有的负责拨打电话，有的负责转账。分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况。这也给公安机关的打击带来很大的困难。

特点四

是跨国跨境犯罪比较突出。有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。

电信诈骗电信诈骗侵害的群体具有很广泛的特点，而且是非特定的，采取漫天撒网，在某一段时间内集中向某一个号段或者某一个地区拨打电话或者发送短信，受害者包括社会各个阶层，既有普通民众也有企业老板、公务员、学校老师，各行各业都有可能成为电信诈骗的受害者，波及面很宽、社会影响很恶劣。

一些诈骗是针对性比较强的。比如像汽车退税诈骗，不法分子从非法渠道购买到车主的资料，受骗的主要是一些有车族。还有一些突出的像冒充电信人员、公安人员的诈骗，不法分子往往选择白天拨打电话，白天年轻人都上班了，家里老年人比较多，不法分子抓住老年人资信度比较闭塞，容易受骗的情况实施作案。根据做的调查来看女性占70%以上，年龄上看中老年人超过70%，因此中老年人妇女要特别引起警惕。

原因一

短信诈骗诈骗犯罪的增多我觉得是由经济社会发展和刑事犯罪规律所决定的。任何事物都有一个发展的过程，当前中国正处在经济社会转型期，诱发刑事犯罪的各种消极因素大量存在。大家都知道刑事犯罪是社会各种消极因素的综合反映，在当前社会的各个管理环节还有不少的漏洞和问题。比如刚才讲的像大量的私人信息的泄露，这也是社会管理层面的一种漏洞。在这种社会发展的大背景下，应该说刑事发案在今后一段时间内仍然会处于一种高发的状态，应该说这些年来案件也一直都处于高发的状态。电信诈骗作为刑事犯罪中的一种也不例外。

原因二

电信诈骗是一种低成本、高回报的犯罪，诈骗的手法很简单，很容易传播、仿效。前几天就有一起案件，有一个犯罪分子花了两、三万块钱买了一个短信群发器，在短短一个多月时间就骗了好几万块钱，十几个省的老百姓都上当受骗了。可以说这是一种投入很低、回报很高的犯罪形式，在这种情况下当然很多犯罪分子都去干这个事了。

原因三

法律的支持力度还不够，处理上偏轻，抓到以后判的几年刑很快就给放出来了。由于处理上的不太重也不利于遏制这种犯罪的发生。我主要概括这么几个原因。

原因四

公安机关一直在打击，采取侦查破案、开展专项斗争、组织全国性的专项行动，一直不停地在打击，各种媒体，报纸、电台、网络都一直在宣传，提醒老百姓不要上当受骗。为什么这个案件还越来越多，这确实也是我一直在思考的问题。甚至也开展了一些专门的调研，到底原因在哪里。思考的结论是，一是随着越来越多新技术的成熟和普及，骗子也与时俱进创新诈骗手段和诈骗方式；二是公众的防范意识不强，不关心也不去了解日常生活中的诈骗典例，知道上当受骗后才后悔莫及；三是电信运营商以及互联网运营商的监管存在漏洞，技术监测反应不及时；四是公安机关打击犯罪的能力和水平还需要进一步提高，使防范犯罪的宣传更加及时，更加有效，更加扩大宣传的覆盖面。

公安机关宣传资料2016年8月4日，公安部与腾讯联合发布了《腾讯2016年第二季度反电信网络诈骗大数据报告》。《报告》指出，2016年第二季度，全国共接用户标记诈骗电话超4.6亿条，诈骗者一个季度拨出诈骗电话18.8亿次，环比上季度增加了1.8亿条，诈骗热度指数为89。^[5]

2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起，同比上升32.5%，造成经济损失222亿元。2016年1月至7月，全国共立电信诈骗案件35.5万起，同比上升36.4%，造成损失114.2亿元。^[6]

2016年11月，最高检、公安部联合挂牌督办的21起电信网络诈骗犯罪案件取得明显办案成效，除1起处于侦查阶段外，其余20起案件已批准逮捕7件481人，移送审查起诉9件564人，判决4件53人。^[7]

2017年3月，最高人民检察院为加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，2016年最高检共对“山东徐玉玉案”等62起重大电信网络诈骗案挂牌督办。全国检察机关全年共批准逮捕电信诈骗犯罪19345人。

2017年4月，最高人民法院信息中心和最高人民法院司法案例研究院联合发布司法大数据专题报告。报告显示，2015年至2016年，全国电信网络诈骗案件量呈上升趋势，2016年较2015年同比上升51.47%，电信网络诈骗案件被告人多为无业人员。^[8]

2017年5月4日，腾讯安全发布《2017年第一季度反电信网络诈骗大数据报告》，据《报告》显示，2017年第一季度用户标记诈骗号码数量相比第四季度下滑46%、诈骗电话拨打次数比第四季度降低50%、收到诈骗短信的人数也下降了31%；其中，全国因电信网络诈骗损失金额为33.4亿元，相比2016年第四季度降低了29.5%；从诈骗类型看，网络诈骗占比75%位居第一。^[9]

电信诈骗最高法院2011年4月7日对外通报了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。根据解释，电信诈骗行为将受到从严惩处。这一司法解释将于2011年4月8日起施行。

解释明确了诈骗罪的定罪量刑标准，结合中国经济社会发展的实际和诈骗犯罪的发案形势，将最低入罪门槛由原来的2000元提高为3000元。根据解释，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上为刑法规定的“数额较大”，3万元至10万元以上为“数额巨大”，50万元以上的为“数额特别巨大”。

解释将电信诈骗行为规定为可酌情从严惩处的情节，规定了5种情形酌情从严惩处：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；以赈灾募捐名义实施诈骗的；诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

解释规定，诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息5000条以上，或者拨打诈骗电话500人次以上，以及诈骗手段恶劣、危害严重的，应当认定为刑法规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

解释还规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。

另外解释也明确了可予从宽处罚的情形，规定诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。

追责

相关举措公安部部长郭声琨昨天在部际联席会议上指出，今后，凡是发生电信网络诈骗案件的，要倒查电信企业、商业银行、支付机构等企业单位责任落实情况。凡是因行业监管责任不落实，导致相关企业单位未有效履职尽责的，要对行业主管部门进行问责。凡是因防范、整治、打击措施不落实，导致电信网络诈骗犯罪问题严重的地区，要实行综合治理“一票否决”，并追究党政相关负责人的责任。

公安

《通告》要求，公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为刑事案件，集中侦破一批案件、打掉一批犯罪团伙、整治一批重点地区，坚决拔掉一批地域性职业电信网络诈骗犯罪“钉子”。公安机关、人民检察院、人民法院要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。

严禁任何单位和个人非法获取、非法出售、非法向他人提供公民个人信息。对泄露、买卖个人信息的违法犯罪行为，坚决依法打击。

网络

郭声琨强调，要严格落实互联网领域整治措施，强化网络安全防护，督促互联网企业对搜索引擎、QQ群、微信群等网络空间进行清理整顿，切断不法分子利用互联网实施诈骗的渠道。

对互联网上发布的贩卖信息、软件、木马病毒等要及时监控、封堵、删除，对相关网站和网络账号要依法关停，构成犯罪的依法追究刑事责任。

电信

电信企业确保2016年10月底前全部电话实名率达到96%，年底前达到100%。未完成真实身份信息登记的，一律予以停机。立即开展一证多卡用户的清理，对同一用户在同一家基础电信企业或同一移动转售企业办理有效使用的电话卡达到5张的，该企业不得为其开办新卡。阻断改号软件网上发布、搜索、传播、销售渠道，严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，加大网内和网间虚假主叫发现与拦截力度，对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔，对违规经营的各级代理商责令限期整改，逾期不改的一律吊销执照，严肃追究民事、行政责任。

银行

各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作，严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。任何单位和个人不得出租、出借、出售银行账户（卡）和支付账户，构成犯罪的依法追究刑事责任。

自2016年12月1日起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的，资金24小时后到账。

在很多电信诈骗案件中，受骗者都是通过自助机、ATM机给诈骗人员转账的。因为通过ATM机转账被骗的风险比较高，ATM机上张贴的提示很多人并不看。

以前基本上2小时内可以到账，而如果变为24小时后到账，转账人一旦发现自己被骗，还有时间反应过来，可以取消转账或者去银行止付。如果2小时到账或者实时到账，转账之后就来不及了。”^[10]

2011年

2011年9月28日，公安部统一指挥大陆10省区市公安机关，联手台湾，与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动，成功摧毁了两个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人828名，涉案金额高达2.2亿元。 其中，大陆籍犯罪嫌疑人532名，台湾籍犯罪嫌疑人284名，其他国家犯罪嫌疑人12名。警方同时捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点162处，缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款，破获电信诈骗案件1800余起。

2011年年初以来，广东等地连续发生以小额贷款名义实施的电信诈骗案件。公安机关迅速立案侦查，发现一个由台湾人组织策划，诈骗电话窝点设在大陆、台湾以及菲律宾、泰国、印尼、越南，转取赃款窝点设在大陆、台湾，改号平台设在上海、广东，专门针对大陆、台湾居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，涉案金额达1．2亿元人民币。

4月以来，浙江省金华市连续发生假冒执法机关实施的电信诈骗案件。公安机关初步侦查，发现一个由台湾人组织策划，诈骗电话窝点设在印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国，转取赃款窝点设在台湾及印尼、马来西亚、泰国，改号平台设在山东、福建、广西及台湾，专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，涉案金额达1亿多元人民币。

这次“9·28”专案行动，是继2013年两岸警方和多国警方联手成功摧毁“3·10”“11·30”特大电信诈骗团伙之后，再次通过缜密侦查深挖出的两个特大电信诈骗团伙。犯罪分子气焰嚣张，作案手段更具欺骗性和针对性。针对这两起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额大、侦破难度大、抓捕任务重等特点，公安部成立了专案指挥部，统一指挥协调。

国务委员、公安部部长孟建柱高度重视，多次听取案件侦破情况汇报，研究确定侦破工作方案，全程指挥案件侦破工作，要求专案组加强统筹协调，精心设计，务求一网打尽，给这一犯罪活动以毁灭性打击，坚决维护人民群众的切身利益。

9月中旬，公安部派出8个工作组，分赴印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8个东盟国家开展境外查证抓捕工作，并专门派出工作组赴台湾，与台湾警方就案件侦破工作进行协调。侦破过程中，广东、浙江、福建、广西、山东、上海、海南、北京、江苏、云南等地公安机关密切配合，多警种、跨区域合成作战。9月28日，两岸及8国警方同步展开收网行动，一举成功摧毁了这两个特大跨国跨两岸电信诈骗集团。两岸警方正在全力组织核查案件、调查取证，抓捕行动仍在进行中。

公安部相关负责人表示，这次集中统一行动在两岸及东盟8国同时开展，进一步巩固了两岸和东盟各国警务合作的基础，扩大了联手打击犯罪的领域和范围，拓展了警务合作的深度和广度。此次两岸8国集中统一行动，不仅对电信诈骗犯罪活动再次给予沉重打击，同时也表明中国公安机关有信心、有能力坚决打击严重危害人民群众切身利益的犯罪活动，维护好人民群众的财产安全。不管犯罪分子藏匿在哪里，中国警方都会坚决将其缉拿归案，绳之于法。

近年来，电信诈骗案件多发，严重伤害老百姓的利益，公安机关对此高度重视，始终坚持打击不放松。但是，电信诈骗犯罪屡打不绝，其原因除了犯罪分子狡猾、不断变换犯罪手法外，还有一个重要原因是老百姓防范意识薄弱。对此，警方提示，老百姓对陌生电话中的诱惑，应不理睬、不相信，不要把银行账号和密码轻易透露给陌生人，也不要把钱打到陌生人指定的账户上，以减少财产损失。

2018年

2017年4月以来，河北连续发生多起冒充公检法工作人员电信诈骗案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。案件发生后，河北警方立即开展侦查，发现多个位于菲律宾的职业电信诈骗犯罪窝点，随后抽调精干警力成立专案组。2017年10月30日，河北省专案组随公安部率领的工作组，首次赴境外开展打击电信诈骗犯罪工作。2018年年初，工作组与菲律宾警方联合开展抓捕行动，成功捣毁位于菲律宾马尼拉市和维甘市的6个电信诈骗窝点，一举抓获中国籍犯罪嫌疑人151名，河北省专案组直接抓获27名犯罪嫌疑人，当场缴获大量电脑、录音笔、诈骗剧本、受害人信息资料等犯罪物品。^[11]

2018年12月6日下午4点左右，3架从柬埔寨起飞的中国民航包机降落在广州白云机场，233名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的嫌疑人被我公安机关押解回国。至此，涉及20多个省区市的2000余起跨国电信网络诈骗案成功告破。^[12]

近年来，不法分子不断在中国境外设立新的诈骗话务窝点，利用电信网络新技术，变换手法对海内外中国公民实施诈骗。除目前较为常见的“冒充公检法”“冒充驻外使领馆官员”“虚拟绑架”等套路外，不法分子还会根据社会热点、焦点问题等不断更改诈骗话务剧本和网络通信手段。使馆因此提醒中国公民，仔细阅读使馆发布的防范电信诈骗的相关提醒，关注电信诈骗最新动向，切实提高防范意识，避免上当受骗。

2015年10月9日，由国务院批准建立的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开第一次会议。国务委员、公安部部长郭声琨在会上表示，针对猖獗的电信诈骗，将抓紧研究建立打击电信诈骗犯罪即时查询、紧急止付、快速冻结工作机制，提高涉案资金查控效率。

猖獗的电信诈骗违法犯罪，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，也引起了中央高层的重视。据透露，习近平总书记、李克强总理，以及刘云山、张高丽、孟建柱等中央领导，都对此做出重要批示。2015年6月，经国务院批准，公安部、工业和信息化部、最高检、最高法等23个部门和单位，联合建立组成打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，加强对全国打击治理工作的组织领导和统筹协调。联席会议召开第一次会议。^[13]

通缉名单公安部部长郭声琨表示，要认识当前电信网络新型违法犯罪形势的严峻性、复杂性，坚决遏制电信网络新型犯罪发展蔓延的势头。据郭声琨介绍，各部门将组织开展打击治理专项行动，严厉打击电信诈骗、网络投资诈骗、黑电台等违法犯罪活动。与有关国家和地区开展警务合作，加强打击境外犯罪嫌疑人和追赃追逃。

源头治理是打击电信诈骗的重要环节。郭声琨要求抓住电话诈骗渠道和获得赃款渠道这两个关键环节，坚决禁止网络改号电话运营，整治违规出租电信线路、制作传播改号软件等不法经营行为，严格规范对“一号通”、“400”、“商务总机”等重点电信业务市场的管理，加强对电话卡社会营销渠道的管理，依法强制关停涉案诈骗电话。今后加强银行卡安全管理，坚决打击买卖银行卡不法行为，督促商业银行建立涉嫌电信诈骗账户黑名单制度。抓紧研究建立打击电信诈骗犯罪即时查询、紧急止付、快速冻结工作机制，切实提高涉案资金查控效率，尽可能减少受害群众的财产损失。^[14]

2016年4月10日，公安部正式发布A级通缉令，公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。对发现线索的举报人、协助缉捕有功单位或个人，每抓获一名犯罪嫌疑人公安部将给予5万元奖励。这是公安部首次大规模地对电信诈骗在逃人员进行公开通缉。

安徽警方破获百万元特大电信诈骗案(5)2016年5月31日，安徽省泗县公安局组织40多名警力兵分四路，对分布在黑龙江省哈尔滨江苏淮安、安徽泗县等地的网上贩卖公民信息及电信诈骗窝点实行集中围剿，一举抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人17人，当场缴获涉案电脑31台、电信改号软件30余部，信用卡数十张，涉案价值百万元。^[15]

2016年4月上旬，宿州市公安局网安部门在开展网络巡查中，发现泗县境内两网民黄某和宋某通过使用即时聊天工具，涉嫌网络诈骗和贩卖公民个人信息。专案民警经过一个多月的信息研判、外围调查及证据固定，全面掌握了该网络电信诈骗的窝点、人员及实施电信诈骗的深层次信息。据犯罪嫌疑人黄某、宋某交代，自2015年9月份以来，他们利用互联网从黑龙江哈尔滨市、湖北武汉、广东等地，购买公民个人信息，并在网上招聘人员，使用改号软件，冒充电购、网购平台客服及北京康复中心工作人员进行电话回访，先后有数千人受骗上当。

2015年11月至2016年9月电信诈骗全国批捕1.3万人最高检、公安部挂牌督办21起案件，遏制电信网络诈骗犯罪高发势头

2016年12月，“云南省反电信网络诈骗中心”正式挂牌运行，高位指挥各州市反诈分中心开展打击诈骗犯罪。全省公安机关多途径、全方位开展人工应急处理，对涉案账户开展紧急止付、快速冻结和快速查询工作。^[16]

2017年，云南省立案侦办的电信网络诈骗案件达15997起，同比上升9%；诈骗犯罪共造成经济损失39468.05万元，同比下降3%；捣毁境外网络电信诈骗犯罪窝点100余个，抓获诈骗犯罪嫌疑人500余名，查获一大批作案用电脑、手机、银行卡、电话卡等。^[16]

2017年，云南省反诈中心成功劝阻20704起电信网络诈骗，据估算，避免民众损失5.74亿元(人民币)；通过工作，对3690个诈骗电话号码进行关停封堵。^[16]

2019年6月7日，随着一架中国民航包机缓缓降落在北京首都国际机场，94名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的台湾犯罪嫌疑人被中国公安机关从西班牙押解回国。^[17]

2019年11月5日，两架从菲律宾起飞的包机降落在西安咸阳国际机场，涉及全国多个省份的“9·17”特大跨境电信网络诈骗案的301名犯罪嫌疑人被陕西警方押解回国。此次行动是我国公安机关从境外押解犯罪嫌疑人人数最多的一次。 

电信诈骗很多人很困惑的问题。骗子都留了电话、留了账号抓起来不就完了吗，其实远远不像一般善良的人们想象得这么简单。因为电信诈骗和传统犯罪有很大的区别，不像普通的盗窃、抢劫、杀人有犯罪现场，有痕迹物证，有刀、有枪或者有现场存在着蛛丝马迹和线索，而电信诈骗是远程的、非接触式的，你被骗了都没见过骗子长什么模样。犯罪分子和受害人确实不需要打照面，运用现代的很发达的通信技术还有网银的技术，在很短的时间内就可以完成他的作案。留给公安机关的确实有诈骗电话和涉案账户，但是这些电话和账户有一个共同特点就是全是假的，没一个真的。这些手机号码都是无记名的。

知道在商店、街头随时都可以买到手机卡，都是不记名的手机卡，显示的座机号码大部分也都是网络虚拟电话，就像刚才我看到有网友提问像铁通的一号通、网通400，这些都是现代通信技术下面的一种高科技的虚拟电话。按说打电话应该有一个显示主叫号码，但是这种一号通和400电话都还有其他捆绑的号码，甚至还有一些任意显号软件可以显示出虚假的电话号码来，有的时候甚至可以显示出银行的电话、公安局的电话，实际上是虚假的，是由犯罪分子手动设置上的，它既能蒙骗受害者又能逃避公安机关的打击。有的甚至通过境内、境外的服务商、服务器来层层转接。

银行账号和银行卡也是不法分子花钱用他人的账号批量使用。有的犯罪分子甚至可以搜集几百个账号专门卖给诈骗集团的，到时候花几十块钱买一个民工的身份证，一开开一、两百个银行卡。公安机关一追查是一个民工的身份证。另外，犯罪分子设立了多级账户，通过银行快速层层转账，最后再在分布在全国各地的ATM机上提现。

经常碰到有的时候犯罪分子诈骗两、三百万块钱在几分钟的时间内就转移到各地，很快就被人取走了。因此，公安机关侦办一起这样的案件需要投入大量的警力、经费，要派出很多的专案组，满世界跑，到处拿着法律手续找银行、找通信部门查电话、查账号。哪个环节出了一点差错都会影响侦查工作。可以说破这种案件远远不是一般的业余人士和不了解的人所想象得那么简单。实际上工作非常繁琐，要投入很多的力量才能破获这样的案件。

防范宣传知识“八个凡是”公安机关一直在打击，采取侦查破案、开展专项斗争、组织全国性的专项行动，一直不停地在打击，各种媒体，报纸、电台、网络都一直在宣传，提醒老百姓不要上当受骗。为什么这个案件还越来越多，这确实也是我一直在思考的问题。甚至也开展了一些专门的调研，到底原因在哪里。思考的结论是，这里面除了公安机关打击犯罪的能力和水平还需要进一步提高；防范犯罪的宣传要更加及时，更加有效，更加扩大宣传的覆盖面这两点以外。

还有另外三个其他方面的因素。

电信诈骗针对电信诈骗发展蔓延的情况来看公安部门也在采取一些对策，同时也在加强与电信、银行等有关部门的密切协作和配合。比如推进落实银行账户实名制的问题，前不久四个部门联合发文加强银行卡的安全管理。像有的个别地方还推行了手机实名制。前不久有的人大代表也在呼吁要在全国实行手机实名制。我认为这些都是遏制电信诈骗发展蔓延的很重要的措施。

但是从打击的实践来看，这些工作还远远不够，银行、通信部门确实存在着不少的问题和漏洞，这实际上起到了一个助纣为虐、帮助犯罪分子诈骗老百姓的这么一个作用。比如像银行卡的批量开户，拿一个身份证到银行一下开了几百个账户，比如委托他人代理开设银行卡。比如电话的转接，像刚才讲的一号通、400、任意显号。像这些已经被犯罪分子广泛应用到诈骗犯罪，客观上起到了助纣为虐的不良作用。

所以经过反复研究，认为要从根源上开展治理，需要咱们的银行和工信部门的大力配合，需要采取一些相关的政策支持，需要加强一些行业的监管，要采取一些技术的措施，使犯罪分子缺乏作案的平台，最大限度地减少老百姓的损失。

在这个地方就要平衡社会发展和打击犯罪两者之间的关系。咱们的一些企业不能过分追求利润，追求商业利益，企业应该有高度的社会责任感。要和公安机关加强配合，要和公安机关、通信部门建立一些日常的会商机制。因为犯罪分子的手法不断翻新，一会儿出来一个400，一会儿出来一个捆绑一号通。咱们出来的一些新的技术手段本来是服务老百姓的，给老百姓的通信提供方便的，结果最后却被一些犯罪分子利用，作为欺骗老百姓的一种办法。

针对这些问题公安机关发现以后要及时提出来，跟通信部门和银行加强联系，采取一些针对性的措施来防范犯罪的发展。几个部门之间要定期开展一些研讨，采取一些针对性的措施。这样才能更好地防范犯罪，减少老百姓的损失。

共同的规律

公安机关破获的无数诈骗案件有一个共同的规律，诈骗犯说出一朵花来，无论花言巧语，无论手法如何翻新，最后都要落到一个点上，就是犯罪分子都要受害人的银行卡、密码和账号，无论骗法是什么最后都会落到这一点上，因为他就是要钱嘛。所以在此我也要提醒广大网友、广大群众，在日常工作生活中，千万不要轻信那种来历不明的电话、短信，千万不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息，如果你有疑问的话，你要及时打电话给公安机关，哪怕向你的亲友、记者以及比较有见识的人询问一下、了解一下、核实一下。

防骗的秘笈一

第一，电信、银行、公安系统的电话各自有自己的平台。骗子说你的账号涉及洗钱或者你的账号不安全，我要给你转到一个安全的账号，你要不信我给你转到公安局，转到银行，实际上不可能，因为各自是不同的系统、不同的平台，是不可能直接转过去的，所以千万不要相信他。

防骗的秘笈二

第二，没有任何单位设置这种安全账号。所谓的安全账号百分之百都是骗子设置的。安全账号是哪个账号呢？是自己的账号才是安全的，自己保密的账号才是安全的账号。所以公检法执法期间要向老百姓了解情况的时候会当面询问当事人，会制作一些相关的谈话笔录，不会电话要求你把银行账号、密码告诉我，公安机关绝对不会这么做。所以请大家务必要注意。

防骗的秘笈三

第三，税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报纸等部门公告，比如机动车限行要退养路费都会在网络、报纸、电视上做公开宣传，绝对不会打一个电话说我要退你的钱，这些都是骗人的。

如果电话欠费，电信公司就会发一些欠费追缴单，也不会人工拨打电话。凡是涉及自己账户和密码的事情一定要冷静多想一想。建议大家平时多读书、多上网、多看电视，多接触一些社会信息，因为是信息社会，时代发展很快，信息闭塞就容易上当受骗。公安机关会根据诈骗犯罪花样不断翻新，破案以后就会把它总结一下，及时发布这些信息提示老百姓提高自己防骗意识。

电信诈骗2015年11月，深圳警方破获电信诈骗，受害人都是通过工商银行95588和建设银行95533短信，在用户操作网上银行后，银行卡内的资金就被划走了。这些诈骗信息都是通过非法的伪基站发送的，而且这些网络犯罪都有诈骗链条，整个链条上的犯罪团伙都是各自独立的，这就给侦破工作带来了极大难度。此次警方破获电信诈骗，在海量的数据分析后，确定这些犯罪团伙的技术支撑位于河南郑州，警方随即赶赴郑州，将犯罪嫌疑人侯某、高某抓获。警方破获电信诈骗，这两人同时为全国十几个诈骗团伙提供技术支持，通过维护钓鱼网站获取暴利。

随后警方顺藤摸瓜，在吉林长春有一个更大规模的电信诈骗团伙，拥有5名骨干成员。他们从2015年5月起控制了几十个伪基站，发生钓鱼网站链接，诈骗范围遍及全国。警方破获电信诈骗，抓捕实施后，当场缴获银行卡若干，现金就有16万，卡内涉及资金600多万，数量惊人。警方破获电信诈骗，有些犯罪团伙一天进账几十万，受害失主多达数百人。截至2015年11月，深圳警方已经查获电信诈骗团伙十几个，涉案资金2000多万元。^[18]

上海将组织开展为期一年的打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。2016年2月18日，上海市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第一次会议召开，会议还透露，今年上海将建成全国最大的反电信网络诈骗中心平台，对电信诈骗进行统一受理和打击。

电信网络新型违法犯罪严重侵害了人民群众财产安全和合法权益。据市政协委员杨健透露，2015年上海因电信诈骗犯罪导致市民经济损失高达15.1亿元。经过警方努力，去年全市共破获电信诈骗案件4209起，同比上升64.8%；抓获犯罪嫌疑人1393名，同比上升20.2%；捣毁平台、窝点共计197个，同比上升18.7%。追缴、冻结赃款赃物共计3840余万元，防阻电信网络诈骗案件6095起，避免经济损失2.94亿元。

2016年4月10日，公安部发出A级通缉令，公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。这十名在逃人员是：赵建国、廖辉才、文龙坚、廖乃建、肖日初、吴春燕、谭敦辉（已自首）、吴木星、王文龙、林永锋。

公缉﹝2016﹞15号^[19]

2016年4月13日上午，第二批67名电信诈骗犯罪嫌疑人被包机从肯尼亚押解回国，是中国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗犯罪嫌疑人，包括32名大陆人和45名台湾人，首批10名嫌犯已经押解回国。国务院台办发言人安峰山昨天对此回应称，每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，被追回的仅20万元。“希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想”。^[20]

2016年4月23日，贵州省公安厅公布一起特大电信诈骗案，涉案金额1.17亿。警方追踪到，该诈骗团伙话务窝点位于乌干达境内，主要头目均为台湾人。经四个月追查，共62名嫌犯被警方抓获，由该案串并出的涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案同时告破。贵州省公安厅召开新闻发布会，公布一起成功侦破的特大电信诈骗案，该案被公安部列为督办案件，其涉案金额高达1.17个亿，这是国内目前单笔金额最大的一起电信诈骗案，贵州警方历时四个多月全力追查，共抓获各类犯罪嫌疑人60余名，冻结涉案资金上亿元。^[21]

2016年5月31日，经中国驻土耳其大使馆证实，82名中国公民在土耳其伊兹密尔因涉嫌电信诈骗被捕，包括52名台湾人，30名大陆人。该团伙窃取3000名中国游客在土耳其刷卡信息，并建立了呼叫中心，在游客回国后与之联系，试图进行电信诈骗。^[22]

2016年6月14日，柬埔寨官员表示，当局逮捕了27名中国大陆和台湾诈骗嫌疑人，他们涉嫌参与电信诈欺集团，诈骗中国大陆民众。该官员表示，如确认有犯罪行为将予以驱逐。中国和柬埔寨联手破获了这起自柬埔寨策划的诈骗案。柬埔寨移民局调查首长海瑟拉表示，目前案件正进行审问过程中，如发现有犯罪行为，将驱逐这27人。^[23]

2016年6月20日上午，广东省公安厅召开“飓风9号”网络电信诈骗专案新闻发布会，通报了成功打掉一个网店代运营的特大诈骗团伙，目前共刑事拘留犯罪嫌疑人253名，冻结涉案资金2300余万元。^[24]

2016年6月24日下午5时许，81名电信诈骗犯罪嫌疑人乘坐包机被中国警方从柬埔寨、老挝押解回国，其中大陆56人，台湾25人。^[25]

2016年6月27日，许昌县警方在山东淄博打掉一个以销售保健品送国家补贴为名的特大电信诈骗团伙，抓获诈骗企业法人代表、总经理、话务员等在内的109名嫌犯，缴获涉案单据、手机、电脑以及伪劣保健品一大批。^[26]

湘黔粤警方破获特大电信诈骗案2016年8月8日19时许，40名电信诈骗犯罪嫌疑人(大陆35名、台湾5名)乘坐中国民航包机被中国公安机关从肯尼亚押解回国，涉及多个省区市的60余起跨境电信诈骗案成功告破，涉案金额400余万元。^[27]

2016年8月，在公安部的统一指挥下，贵州、湖南、广东三省公安机关调集680余名警力分别在贵州贵阳、湖南涟源、广东深圳开展统一抓捕行动，成功破获公安部督办贵州、湖南警方联合侦办的特大电信诈骗案，端掉作案窝点10个，抓获犯罪嫌疑人150人，彻底摧毁以张某等人为首的电信诈骗团伙。^[28]

2016年9月7日，129名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（大陆51人、台湾78人）乘坐中国民航包机被公安机关从亚美尼亚带回，涉及中国大陆10多个省份的一批跨境电信网络诈骗案成功告破。^[29]

2016年9月9日，河南省驻马店市上蔡县人民政府新闻办公室官微发布消息，上蔡县公安局发布通缉令，即日起对113名上蔡籍冒充军人电信诈骗犯罪的涉案人员进行通缉。统计发现，这113人遍及上蔡县10个乡镇，出生年份从1960年到1998年，其中有21名90后。^[30]

2016年9月19日下午，湖北仙桃市公安局官方微信发布消息，称仙桃警方自9月11日对89名涉嫌电信网络诈骗犯罪的在逃人员悬赏追逃以来，截至9月19日12时许，已有25名在逃人员到案。“其中16名涉案在逃人员迷途知返，主动投案自首……也有9名涉案在逃人员错失坦白从宽的良机，被警方抓获归案。”^[31]

2016年9月20日20时许，随着一架中国民航包机降落在江苏省南京市禄口机场，63名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（大陆50人、台湾13人）被我公安机关从柬埔寨押解回国。^[32]

2016年10月5日，印度孟买警方表示，在搜查行动中共逮捕700多人，他们涉嫌伪装成美国税务人员进行电话诈骗，涉案金额可能高达数千万美元。^[33]

福建公开宣判11名电信诈骗犯2016年10月，在公安部统一指挥部署下，江西、河北、安徽、福建、河南、四川、陕西、甘肃等8省公安机关统一行动，严厉打击“重金求子”电信网络诈骗犯罪。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人153名，摧毁“重金求子”电信诈骗犯罪团伙及上下游灰色产业链犯罪团伙24个，初步查破涉及全国20多个省区市的200余起电信诈骗案。^[34]

2016年10月20日上午，安溪法院到长坑乡崇德中学，集中对3起电信诈骗犯罪案件11名被告人进行公开宣判。张某明、苏某成和上官某星等11名被告人分别被判处两年六个月至十一年九个月不等的有期徒刑，并处罚金和追缴违法所得。^[35]

2016年11月5日，中国最高人民检察院检察长表示，中国检察机关加大惩治电信诈骗犯罪力度，2015年11月至2016年9月共批准逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人13247人。最高检与最高人民法院共同研究电信网络诈骗犯罪法律适用问题，与公安部联合挂牌督办“山东徐玉玉被诈骗案”等重大电信网络诈骗犯罪案件，派员与公安部工作组共同赴境外开展执法合作。北京、广东检察机关及时批准逮捕张智维等116人、侯德敏等108人特大跨国电信诈骗案。

2016年11月，为进一步推动打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动深入开展，继2016年9月30日最高检、公安部联合挂牌第一批21起电信网络诈骗犯罪案件后，两部门再出重拳，联合下发通知挂牌督办第二批41起电信网络诈骗犯罪案件。经初步统计，涉案金额近4亿元，受害人数达25万余人，犯罪嫌疑人约1100余人，串并案共5600余起。涉案人数之多、涉案金额之大远超过第一批挂牌督办案件。

2016年12月1日，在《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》新政落地实施首日，中国银行广东省分行成功堵截ATM转账电信诈骗2笔，为客户挽回资金损失近万元。广东中行认真落实人民银行账户管理新规定，严格按照新规要求，落实ATM跨行转账24小时后到账措施，畅通ATM转账撤销渠道，密切监控可疑交易，切实防范电信网络新型违法犯罪，保护客户资金安全和合法权益。

2017年1月，全国检察长会议宣布，2016年检察机关突出打击电信网络诈骗犯罪，全年共批准逮捕电信网络诈骗犯罪19345人。2017年检察机关还将研究“校园贷”引发的新问题，防止电信网络诈骗的黑手伸向高校贫困学生。^[36]

2017年1月，公安部发出A级通缉令，公开通缉第三批10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员，汤黄勇名列其中。当地警方在追逃工作中，一方面对汤黄勇及其主要社会关系进行布控，另一方面对其家属进行政策引导和亲情感化。在强大的法律和思想攻势下，迫于压力，犯罪嫌疑人汤黄勇于23日主动向警方投案。^[37]

2017年2月15日晚7时许，台湾专案小组8名员警直捣诈骗总部，逮捕电话诈骗清华教授1800万的8名嫌犯。^[38]

2017年03月03日，最高检、公安部联合挂牌督办的“徐玉玉被电信诈骗案”，经山东省临沂市公安机关侦查终结，移送检察机关审查起诉。^[39]

2017年4月2日，佤邦司法委员会与中国警方展开联合行动，捣毁了佤邦境内多个电信诈骗团伙。佤邦方面按照与中国的司法合作协议，在勐啊口岸勐康大桥正式将370名犯罪嫌疑人移交中国警方。^[40]

2017年3月21日，晋中公安城区分局刑警大队转战浙江、山东、上海等地，成功破获系列电信诈骗案件15起，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额4300万元，查扣涉案汽车2台、电脑主机6台、笔记本电脑1台、电脑一体机2台、内存条7条，冻结银行账户资金400万余元。 ^[41]

2017年7月6日，柬埔寨遣返74名中国电信诈骗犯。^[42]

2017年7月19日，中国警方联合泰国警方在芭堤雅和北榄省破获一个两岸电讯诈骗集团，共拘捕44人，而当中25人来自台湾。^[43]

2017年7月29日，14名因涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人（台湾籍3人，大陆籍11人）被河南警方押解回国，接受调查。^[44]

2017年8月5日，77名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国公安机关从斐济押解回国，涉及诈骗案件50余起，涉案金额600余万元。^[45]

2017年9月8日，119人特大电信诈骗案，在广州天河法院进行集中一审宣判。该团伙通过发布声称有壮阳功效的卫裤信息，获取客户个人资料后,步步设局诱骗客户购买本不需要、也没有相应宣传效果的高价产品。本案的被害人多达682人，遍布全国26个省市，共计被骗768万余元。被告人谢某等119人的行为均已构成诈骗罪，其中，谢某作为数家涉案公司老板和控制人，孙某作为涉案公司集团的实际股东和主管销售业务的负责人，是主犯，其他各被告人受纠合、雇请参与犯罪，是从犯。为此，法院判决：主犯谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑12年；被告人孙某判处有期徒刑10年6个月；6名骨干分子分别被判处4年至6年不等有期徒刑；其余111名销售人员分别被判处1年1个月至1年9个月不等有期徒刑。^[46]

2017年9月，吉林省公安厅、广东省公安厅和通化市公安局、广州市公安局成立联合作战指挥部，在广州多地集中开展抓捕行动，抓获嫌犯275名。^[47]

2017年10月，桂平市公安局成功打掉一个涉及9省市的特大电信诈骗团伙，共抓获涉案人员29名、刑拘23人，当场查获涉案笔记本电脑、网络电话及涉案银行卡等大量物证书证，破获系列电信诈骗案件10多起，涉案金额1000万余元。^[48]

2017年10月12日，在公安部统一指挥下，山东省公安厅组织警力从柬埔寨押解74名犯罪嫌疑人回国。自此，涉案金额700多万元，涉及全国多个省、自治区、直辖市的60余起特大跨境电信网络诈骗案成功告破。^[49]

2017年11月13日，泰国旅游警局代局长素拉侧警少将率领191特遣警局警察和旅游警察等工作单位人员，捣毁一个由多名中国和泰国嫌疑人组成的电话诈骗团伙。^[50]

2017年11月25日上午，四川“4·19”特大跨省电信团伙诈骗案的56名嫌疑人被押解回蓉，在不法分子被捉拿归案的同时，数千名受害者所损失的1.67亿元也被成功追回。^[51]

2017年12月21日下午14时，北京市第二中级人民法院依法对张家祥等35人特大跨境电信诈骗案作出一审宣判，其中张家祥等22人为台湾居民。法院以诈骗罪分别判处上述被告人有期徒刑13年至3年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。 ^[52]

2018年4月，重庆市公安局沙坪坝分局破获了一起公安部督办的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人70余人。初步核查，该案受害人已超过2000人，涉案金额超千万元。^[53]

2018年6月，通化市公安机关成功侦破一起特大电信网络诈骗案，远赴广东省多地集中收网，抓获犯罪嫌疑人84名，涉案价值近亿元。^[54]

2018年8月，广州市天河区警侦破一宗特大电信网络诈骗案，捣毁涉嫌以销售“保健品”为名的4个诈骗窝点和2个仓库，依法刑事拘留以陈某（男，40岁，湖北人）为首的团伙成员296人，涉案金额超过千万元人民币。^[55]

2018年10月，通化市人民检察院对一起特大电信网络诈骗案审查终结，对王登科等26名犯罪嫌疑人依法提起公诉。该团伙诈骗被害人1235名，骗取钱财9000余万元。^[56]

2016年9月26日，公安部发出A级通缉令（公缉〔2016〕48号），公开通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。这10名在逃人员是：邓振川、谢建海、谢置安、邓春平、陈福金、廖乃健、岳永福、王志辉、陈虹、黄业雄。^[57]

2016年9月27日，迫于A级通缉令的威慑和强大舆论压力，通缉令发出短短数10小时后，久抓不获的犯罪嫌疑人黄业雄、邓振川先后在广西壮族自治区浦北县、福建省漳平市向公安机关投案自首。^[58]

9月28日13时许，迫于公安部A级通缉令的威慑和强大的舆论压力，犯罪嫌疑人邓春平在福建省漳平市向公安机关投案自首。

9月28日21时许，公安部发布A级通缉令公开通缉的电信网络诈骗犯罪嫌疑人王志辉（男，28岁，福建石狮人）在福建省莆田市向公安机关投案自首。

9月29日凌晨2时许，犯罪嫌疑人谢建海（男，28岁，福建龙岩人）在福建省厦门市向追捕组投案自首。

电信网络诈骗在逃人员(10)9月29日，公安部A级通缉令公开通缉的电信网络诈骗犯罪在逃人员谢置安（男，30岁，福建省龙岩市人）在福建省龙岩市新罗区被公安机关缉捕归案。^[59]

截至2016年9月29日，公安部9月26日集中发布A级通缉令公开通缉的10名特大电信网络诈骗犯罪嫌疑人共到案6人，5人为投案自首，1人为缉捕归案。^[60]

2017年1月，公安部发出A级通缉令公开通缉第三批10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员，黄有利、汤仕先、吴少炎、潘芳芳、胡大龙、胡小平等6名犯罪嫌疑人相继在广西、江西、内蒙古落网。^[61]

2021年8月，面对猖獗的电信诈骗犯罪分子，辽宁公安机关建技术平台、点对点入户，保护群众财产安全。2021年以来，成功劝阻50万余人，避免群众经济损失5.38亿元。

打击电信诈骗，避免群众财产损失是关键。辽宁省公安厅刑侦局副局长李泓锦介绍，电信诈骗犯罪是可防性犯罪。辽宁省坚持打防并举、以防为先理念，建立技术反制预警平台。2021年以来，全省共推送预警电话信息62万余条，成功劝阻50万余人，封停拦截涉诈网址域名89万余个，拦截涉诈电话793条，涉诈银行卡号3321个，共避免群众经济损失5.38亿元。